集团有限公司召开第一届董事会第五次会议

集团有限公司召开第一届董事会第五次会议

 3月31日至4月1日，集团有限公司第一届董事会第五次会议在平阴召开。董事会全体董事出席了会议，总经理王谦、党委副书记、董事会秘书杨国强、副总经理李利、总经济师冯唯一及相关处室负责人列席了会议。

会议经过认真审议，逐项投票表决通过了王谦总经理2009年生产经营完成情况及2010年工作安排的报告；2010年绩效管理办法；2009年财务决算和2010年财务预算报告；全面预算管理方案；2010年投资计划；平阴客运一公司土地开发利用等六项议案。

会上，董事们认真详细地总结了集团公司制改革一年来董事会的运作情况。作为省国资委公司制改革的试点企业，董事会在过去的一年做了大量工作，总体来看运作规范、制度健全、合作愉快、效果明显。各位董事分别具有政府部门、高科技企业和交通企业的从业经验，具有宏观战略管理、薪酬管理和财务管理方面的专业知识，董事们定位准确，尽职尽责，勇于直言，充分履行了科学决策职能。经理层在省国资委的指导下，高效执行落实董事会各项决议，坚持以科学发展观统领全局，转方式，调结构，积极作为，使集团在去年金融危机的严重影响下，取得了非常好的经营业绩，董事会对经理层的工作是满意的。会议期间，董事们实地考察了平阴新建汽车总站、平阴汽车总站和客一公司办公区，对平阴客运、物流市场发展和有关土地项目的开发利用进行了深入考察，并提出发展指导意见。